Náš globálny tím pre podnikovú kriminalitu a vyšetrovanie pokrýva všetky odvetvia a jurisdikcie a dokáže vás previesť najcitlivejšími a najnáročnejšími trestnoprávnymi, občianskoprávnymi a regulačnými otázkami.
V dôsledku súčasného zvýšeného dôrazu na potrebu potrestať, a nie napraviť údajné pochybenia, je počet prípadov a vyšetrovaní podnikovej trestnej činnosti intenzívnejší ako kedykoľvek predtým. Výsledok trestnoprávnych, občianskoprávnych a regulačných záležitostí môže často závisieť od toho, ako presne reagovať na vládnu kontrolu. Náš globálny tím disponuje potrebnými odbornými znalosťami na miestnej a medzinárodnej úrovni a viacerých jurisdikciách. Spoluprácou s nami získate prístup k skúseným právnikom, z ktorých mnohí pracovali pre vládne orgány činné v trestnom konaní a regulačné orgány alebo zastávali interné pozície v korporáciách a iných organizáciách.
Naše skúsenosti môžu byť vašou najväčšou výhodou. Pomohli sme nadnárodným spoločnostiam obmedziť škody počas prípadov, ktoré sa dostali na titulné stránky novín, a pomohli sme iným organizáciám zabezpečiť, aby ich prípady nepoškodili ich povesť. Úspešne sme viedli aj vrcholových manažérov a jednotlivcov veľmi ťažkými a zložitými prípadmi. Okrem toho bežne poskytujeme proaktívne poradenstvo, aby sme pomohli odhaliť problémy ešte pred ich vznikom a minimalizovali možnosť vzniku problémov v budúcnosti. Vieme, že najlepšou obranou je prevencia.
Nech ste kdekoľvek na svete, môžeme vám pomôcť. Orgány činné v trestnom konaní dnes zdieľajú údaje naprieč svetom. Dokážeme rýchlo zostaviť schopný globálny tím a skombinovať miestne znalosti s bezproblémovou nadnárodnou koordináciou, aby sme vám poskytli konzistentnú úroveň služieb, ktorá zodpovedá vašej globálnej pôsobnosti.
Náš tím skúsených právnikov zaoberajúcich sa podnikovou kriminalitou má celosvetové skúsenosti. Medzi nedávne a významné príklady patria:
- zastupovanie finančnej inštitúcie v internom vyšetrovaní v rámci viacerých jurisdikcií po zistení možného porušenia sankčných programov USA
- poradenstvo komunikačnej spoločnosti v súvislosti s obvineniami z podvodu a úplatkárstva pri jej aktivitách v subsaharskej Afrike
- obhajoba spoločnosti poskytujúcej letecké služby, ktorú vyšetruje britský Úrad pre závažné podvody a úplatkárstvo
- spolupráca s nadnárodnou spoločnosťou pri internom vyšetrovaní jej aktivít v Ázii v súvislosti s americkými zákonmi o kontrole vývozu a sankciách a úspešné vyriešenie všetkých problémov
- zastupovanie bývalého prezidenta spoločnosti NYSE, ktorý bol predmetom trestného stíhania, žaloby SEC a podnikového vyšetrovania
- zastupovanie poskytovateľa úverov pre malé podniky v rámci vyšetrovania SEC, DOJ a USDA týkajúceho sa údajných nesprávnych postupov pri poskytovaní úverov a finančného výkazníctva
- vykonanie komplexného preskúmania súladu v oblasti rizík a kontrolného rámca finančnej trestnej činnosti u významnej spoločnosti poskytujúcej finančné služby
- návrh systému kontroly vývozu a protikorupčného systému pre významnú chemickú spoločnosť a školenie jej právnikov a zamestnancov o implementácii a udržiavaní systému
Kľúčové kontakty
Rebecca Copley
Partner
Dubaj, Spojené Arabské Emiráty
Negar Tekeei
Partner
New York, Spojené štáty americké
Zia Ullah
Partner
Londýn, Spojené kráľovstvo
Olga Greenberg
Partner
Atlanta, United States | New York, Spojené štáty americké
Michael P. Robotti
Partner
New York, Spojené štáty americké
Ellen K. Connell
Partner
Washington DC, Spojené štáty americké
Andrea L. Gordon
Partner
Washington DC, Spojené štáty americké